株式会社メルカリ（以下、メルカリ）は、2023年9月28日開催の第11回定時株主総会での承認をもって、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行いたしました。また、これに伴い同日付で新役員体制へと移行し、北川拓也氏、冨山和彦氏が新たに当社へ役員として加わりましたことをお知らせいたします。
新たに加入した取締役の氏名および略歴
| 氏名 | 略歴 |
北川拓也社外取締役 （1985年5月10日生） |
2012年9月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2013年4月 同社執行役員編成部ビヘイビアインサイトストラテジー室室長 2017年9月 楽天データマーケティング株式会社取締役 2018年9月 公益社団法人Well-being for Planet Earth共同創業者兼理事（現任） 2019年1月 楽天株式会社常務執行役員テクノロジーディビジョンCDO 2023年8月 QuEra Computing President and Director（現任） 2023年9月 当社社外取締役（現任）
|
冨山和彦社外取締役 （1960年4月15日生） |
1985年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1986年4月 株式会社コーポレイトディレクション設立参画 2001年4月 同社代表取締役社長 2007年4月 株式会社経営共創基盤代表取締役CEO 2016年6月 パナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）社外取締役（現任） 2017年6月 東京電力ホールディングス株式会社社外取締役 2020年10月 株式会社経営共創基盤IGPIグループ会長（現任） 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム代表取締役社長（現任） 2022年5月 一般社団法人日本取締役協会会長（現任） 2023年6月 黒田精工株式会社社外取締役（現任） 2023年9月 当社社外取締役（現任）
|
新任取締役の選任理由および期待される役割
北川 拓也（社外取締役）
人工知能(AI)、データサイエンス等のテクノロジー領域において専門的な知見を有していることから、事業創出や社会課題に向けてAIやデータの利活用に取り組まれてきた深い経験を活かして、当社経営に対する監督・助言に貢献いただけると考え、取締役に選任しております。当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化に貢献いただくとともに、報酬委員として取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性を確保する役割を果たしていただくことを期待しております。
冨山 和彦（社外取締役）
企業再生コンサルティング会社等の経営者及びコーポレートガバナンス領域における専門家としての豊富な知見と高い見識に加えて、社会課題の解決に向けたイノベーションの推進に取り組まれてきた深い経験を活かして、当社経営への監督・助言に貢献いただけると考え、取締役に選任しております。当社取締役会の経営の監督機能及び意思決定機能の強化に貢献いただくとともに、指名委員長及び報酬委員として、取締役候補者の選定プロセス及び取締役・執行役の報酬決定プロセスの独立性・客観性を確保する役割を果たしていただくことを期待しております。
今後の役員体制
2023年9月28日以降の役員体制は以下の通りです。
取締役
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
| 山田 進太郎 | 取締役 兼 代表執行役 CEO（社長） | 代表取締役 CEO（社長） |
| 小泉 文明 | 取締役 President（会長）兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長 | 取締役 President（会長）兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長 |
| 江田 清香 | 取締役 兼 執行役 SVP of Corporate 兼 CFO | 上級執行役員 SVP of Corporate 兼 CFO |
| 栃木 真由美 | 取締役 | 監査役 |
| 篠田 真貴子 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 渡辺 雅之 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 北川 拓也 | 社外取締役 | ※新任 |
| 角田 大憲 | 社外取締役 | 社外監査役 |
| 冨山 和彦 | 社外取締役 | ※新任 |
| 福島 史之 | 社外取締役 | 社外監査役 |
執行役
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
| 山田 進太郎※ | 取締役 兼 代表執行役 CEO（社長） | 代表取締役 CEO（社長） |
| 青柳 直樹 | 執行役 SVP of Japan Region（メルカリグループ日本事業責任者） | 上級執行役員 SVP of Japan Region（メルカリグループ日本事業責任者） |
| 江田 清香※ | 取締役 兼 執行役 SVP of Corporate 兼 CFO | 上級執行役員 SVP of Corporate 兼 CFO |
| 河野 秀治 | 執行役 SVP of Management Strategy | 上級執行役員 SVP of Management Strategy |
| John Lagerling | 執行役 SVP of Global Strategy（グローバル戦略担当）兼 Mercari, Inc. CEO | 上級執行役員 SVP of Global Strategy（グローバル戦略担当）兼 Mercari, Inc. CEO |
| 田面木 宏尚 | 執行役 SVP of Global Expansion（グローバル推進担当） | 上級執行役員 SVP of Global Expansion（グローバル推進担当） |
※取締役を兼務
今回の指名委員会等設置会社への移行は、コーポレートガバナンスの更なる強化を目的としています。
独立社外取締役を中心に構成される取締役会においては、グループミッションの達成に向けた経営方針・戦略の中核を議論・検討して大きな方向性を提示し、取締役会から大幅に権限を委譲された執行役が機動的に業務を執行してまいります。
また、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置し、経営陣の指名および報酬等の決定について、客観性・透明性・実効性の高い監督を図ります。
メルカリは今後も、新たな役員体制のもと、「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というグループミッション達成に向けて挑戦を続けてまいります。